资料图片：中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。
新华网北京２月６日电（记者 张建平）中国银行新闻发言人王兆文６日表示，中国银行支持美国司法部对中国银行开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
这位新闻发言人说，中国银行注意到近日中外有关媒体就美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼的报道。
据介绍，中国银行开平支行特大贪污挪用公款案是中国银行在２００１年１０月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。
案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于２００４年４月１６日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。
发言人表示，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任。美国司法部近日宣布对外逃在美的"开平案"嫌犯许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。
这位发言人说，股份制改造以来，中国银行内控机制建设得到了全面加强，各项规章制度和科技监控手段得到了有效完善。中国银行将进一步按照良好公司治理机制建设的要求，建立健全严密的内控防范体系，确保银行资金安全。（完）
中国银行将反洗钱纳入常规稽核项目
新华网北京１月９日电（记者 张建平）中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目，定期检查，加大稽核力度，增加稽核频率，强化全行反洗钱工作能力和水平。
据中国银行新闻发言人王兆文９日介绍，中国银行近日发出通知，要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。
中国银行规定，全行所有机构对涉嫌洗钱等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事违法活动；在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度；严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度。
中国银行业金融机构前三季度共处理涉案人员892人
新华网北京１２月５日电（记者徐博 江国成）据中国银监会５日介绍，今年前三季度，中国银行业金融机构共处理涉案人员８９２人，比去年同期增加２２４人；追究有关人员责任２７１０人。其中，追究领导责任９７４人，取消高管人员任职资格７４人。
中国银监会提供的资料显示，经过中国多方面努力，银行业金融机构案件专项治理工作取得明显成效。今年前三季度，银行业金融机构发案８９４件，自查发现６１３件，案件自查发现率６８.６％，同比提高７.２个百分点。
据介绍，银行业金融机构大案要案数量逐季下降，损失挽回率提高。三季度发生１００万元以上案件比二季度减少８件，前三季度挽回１００万元以上案件资金损失１０.２亿元，比去年同期多挽回４.５亿元，案件损失挽回率２６.９％，同比提高１.８个百分点。
